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會議現(xiàn)場
12月25日下午，中國五冶集團(tuán)2017年年終董事會在成都召開，集團(tuán)公司董事長程并強(qiáng)主持會議，全體董事參加會議，董事會秘書、監(jiān)事會成員列席會議。?
會議審議通過了集團(tuán)公司2018年行政工作報(bào)告、2018-2020年三年滾動發(fā)展規(guī)劃以及2017年預(yù)算執(zhí)行情況和2018年預(yù)算方案；審議通過了人力資源管理制度修訂建議、2017年內(nèi)控評價(jià)報(bào)告、全面風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告等議案；聽取了上海有限公司2017年行政工作總結(jié)及2018年工作安排的匯報(bào)；聽取了集團(tuán)公司2017年市場營銷、新興產(chǎn)品、重大項(xiàng)目履約、精細(xì)化經(jīng)營創(chuàng)效、團(tuán)隊(duì)建設(shè)、清欠、風(fēng)險(xiǎn)、審計(jì)等重點(diǎn)工作推進(jìn)情況的專項(xiàng)匯報(bào)。
會議高度肯定了2017年取得的主要成績。會議認(rèn)為，2017年，在集團(tuán)公司黨委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，川滬兩地經(jīng)營層全面落實(shí)中國五礦及中冶集團(tuán)各項(xiàng)部署要求，堅(jiān)定推進(jìn)轉(zhuǎn)型提升、全產(chǎn)業(yè)鏈服務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略，兩級黨政班子勤勉敬業(yè)，開拓進(jìn)取，不懼挑戰(zhàn)，敢于擔(dān)當(dāng)，付出了巨大努力，取得了顯著成績，主要表現(xiàn)在：各項(xiàng)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)再創(chuàng)新高，全面完成了中冶集團(tuán)下達(dá)的年度指標(biāo)，新簽合同額、營業(yè)收入、利潤總額分別較去年增長30%、11%和21%；市場營銷成效顯著，發(fā)展提升類項(xiàng)目有所突破，完全競爭類項(xiàng)目增長較快，新興產(chǎn)品市場開始發(fā)力，資金運(yùn)作類項(xiàng)目保持平穩(wěn)，成都、上海兩大核心市場持續(xù)向好；管理水平不斷提升，強(qiáng)化了全面風(fēng)險(xiǎn)管理，深入開展項(xiàng)目精細(xì)化經(jīng)營，堅(jiān)持集中管控合同履約，17個(gè)項(xiàng)目承辦了當(dāng)?shù)卣?、中冶集團(tuán)主辦的安全文明觀摩工地活動，充分展示了企業(yè)形象；團(tuán)隊(duì)建設(shè)有效開展，出臺了項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)建設(shè)方案，提升項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)能力，領(lǐng)導(dǎo)力建設(shè)、培訓(xùn)培養(yǎng)等工作取得實(shí)效，全年引進(jìn)骨干140人，人才供需矛盾得到一定緩解。
會議深入分析了公司面臨的形勢及發(fā)展中存在的主要問題，認(rèn)為公司在貫徹落實(shí)轉(zhuǎn)型提升、全產(chǎn)業(yè)鏈服務(wù)戰(zhàn)略中，團(tuán)隊(duì)的意識和能力需要進(jìn)一步提高；大型高端民建總承包項(xiàng)目競爭優(yōu)勢還不明顯；部分二級單位發(fā)展不充分、不平衡等，這些問題和差距都需要在今后的工作中切實(shí)加以改進(jìn)。
會議明確，2018年集團(tuán)公司要全面落實(shí)第二次黨代會和2017年年終黨委會的有關(guān)要求，重點(diǎn)抓好以下幾個(gè)方面的工作：一是奮力抓好市場營銷。要深耕細(xì)作，抓好核心市場和重點(diǎn)區(qū)域市場；要抓牢PPP項(xiàng)目機(jī)遇，創(chuàng)新投融資模式，強(qiáng)化投融資項(xiàng)目管理，積極推進(jìn)資金類項(xiàng)目；要壓實(shí)目標(biāo)責(zé)任，全面推動新興產(chǎn)品發(fā)展，由董事長總掛帥，川滬兩地總經(jīng)理總負(fù)責(zé)，產(chǎn)品責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)具體負(fù)責(zé)，推動軌道交通、裝配式建筑、特色小鎮(zhèn)、醫(yī)養(yǎng)產(chǎn)品、綜合管廊、海綿城市、智慧城市、美好城市、城市停車場、水環(huán)境治理、土壤修復(fù)、災(zāi)害治理等產(chǎn)品的市場營銷、技術(shù)儲備和商業(yè)模式的打造，盡早形成競爭優(yōu)勢；要繼續(xù)大力拓展轉(zhuǎn)型提升類產(chǎn)品，加大對二級單位的支撐、管控和幫扶，加大考核力度，全力推動轉(zhuǎn)型提升類產(chǎn)品取得突破性進(jìn)展。
二是提高項(xiàng)目全面履約能力。要提升綜合類項(xiàng)目、總承包項(xiàng)目、全產(chǎn)業(yè)鏈服務(wù)項(xiàng)目的履約能力，要從經(jīng)營產(chǎn)品的高度提升履約能力，更重點(diǎn)提升項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)的專業(yè)產(chǎn)品能力、綜合管理協(xié)調(diào)能力和全產(chǎn)業(yè)鏈資源組合服務(wù)能力；要提升低成本競爭項(xiàng)目履約能力，尤其轉(zhuǎn)型單位要進(jìn)一步強(qiáng)化合同全面履約管理，確保全面實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目管控目標(biāo)，做好項(xiàng)目形象展示，打造精品工程。
三是發(fā)揚(yáng)工匠精神，提升項(xiàng)目精細(xì)化經(jīng)營水平。要做好管理創(chuàng)效，著眼于項(xiàng)目全過程，加強(qiáng)動態(tài)管控，通過管理精化細(xì)化挖潛增效；要抓好技術(shù)創(chuàng)效，通過技術(shù)創(chuàng)新、設(shè)計(jì)優(yōu)化，深化產(chǎn)品經(jīng)營，提高項(xiàng)目收益，支撐市場營銷；要完善機(jī)制創(chuàng)效，推動發(fā)展自主營銷承包、發(fā)包承包、管理承包等多種經(jīng)營模式，進(jìn)一步調(diào)動創(chuàng)效積極性。四是大力加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)。要系統(tǒng)聯(lián)動抓好培訓(xùn)培養(yǎng)，下大力氣，務(wù)求實(shí)效，同時(shí)進(jìn)一步完善落實(shí)項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)建設(shè)考核制度；要持續(xù)加大人才引進(jìn)的力度，以積極開放的心態(tài)、靈活多樣的政策吸納各類高端人才和產(chǎn)品團(tuán)隊(duì)加盟五冶，突出引進(jìn)技術(shù)專家、資本運(yùn)營、企業(yè)管理方面的領(lǐng)軍式高端人才，針對不同層次、不同類型的人才，要采取不同的、靈活的引進(jìn)方式和用工方式。
五是強(qiáng)化全面風(fēng)險(xiǎn)管理。針對新產(chǎn)品、新市場帶來的新風(fēng)險(xiǎn)、新問題，要及時(shí)制定新的風(fēng)險(xiǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)，完善全面風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)控制管理；要加強(qiáng)PPP產(chǎn)品實(shí)施過程中的風(fēng)險(xiǎn)識別、預(yù)判，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)的動態(tài)管控和處置；對于應(yīng)識別而未識別導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)事件，要強(qiáng)化考核，進(jìn)一步優(yōu)化風(fēng)險(xiǎn)評估標(biāo)準(zhǔn)。
會前，集團(tuán)公司召開了黨委會，對本次董事會主要議題進(jìn)行了研究討論并達(dá)成共識。