2013年1月19日，中國五冶集團(tuán)有限公司（以下簡稱公司）在成都召開了一屆七次董事會(huì)，全體董事參加了會(huì)議，董事會(huì)秘書、監(jiān)事列席了會(huì)議。
會(huì)議傳達(dá)了中冶集團(tuán)2013年工作會(huì)議精神；聽取了蒙昌嘉總經(jīng)理關(guān)于2012年行政工作總結(jié)及2013年工作打算的匯報(bào)；審議并原則通過了公司2012年財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況、2013年全面預(yù)算方案和經(jīng)營計(jì)劃、三五”規(guī)劃調(diào)整方案等20項(xiàng)議題；聽取了公司有關(guān)清欠、回款、重大風(fēng)險(xiǎn)處置等專題匯報(bào)。
董事長程并強(qiáng)客觀評(píng)價(jià)了2012年的各項(xiàng)工作，分析了當(dāng)前面臨的形勢(shì)，明確了2013年公司發(fā)展的指導(dǎo)思想及工作重點(diǎn)。與會(huì)人員通過認(rèn)真研究和討論，達(dá)成了共識(shí)，形成了一致意見。
2012年，按照年初公司董事會(huì)確定的工作方針、發(fā)展方向和計(jì)劃目標(biāo)，在董事會(huì)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，公司堅(jiān)持科學(xué)發(fā)展觀，認(rèn)真貫徹落實(shí)中冶集團(tuán)“9.5”會(huì)議精神，積極踐行“創(chuàng)新、責(zé)任”主流文化，以全面提升發(fā)展質(zhì)量為核心，以經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)可控為前提，以打造高端團(tuán)隊(duì)、提升經(jīng)營方式為工作主線，加大集中集約管控力度，克服世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇明顯放緩和國內(nèi)經(jīng)濟(jì)下行壓力加大等嚴(yán)峻經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的影響，在川滬兩地兩級(jí)經(jīng)營班子和全體員工的共同努力下，取得了較好的經(jīng)營效果。
全面完成了中冶集團(tuán)下達(dá)的各項(xiàng)考核指標(biāo)。營業(yè)收入完成了150%，利潤完成了165%，人均創(chuàng)利水平達(dá)到行業(yè)先進(jìn)水平，在崗員工人均年收入大幅增長，各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)均超額完成，特別是凈資產(chǎn)回報(bào)率居中冶集團(tuán)第一。
市場營銷逆境取得了較好成果。重點(diǎn)抓了大項(xiàng)目、資金運(yùn)作項(xiàng)目、市政項(xiàng)目、冶金項(xiàng)目的營銷，保證了公司主業(yè)訂單的數(shù)量，提升了訂單質(zhì)量，公司的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)更加合理。冶金市場方面上海有限公司不僅鞏固了寶鋼本部市場，并幾乎包攬了國內(nèi)大型焦化項(xiàng)目；市政項(xiàng)目上四川地區(qū)中標(biāo)成溫路、元華路等項(xiàng)目，尤其是成溫路項(xiàng)目為公司取得了雙層高架業(yè)績，為下一步開拓城市高架工程奠定了基礎(chǔ)；裝備制造出口方面，首次實(shí)現(xiàn)了美標(biāo)設(shè)計(jì)、美標(biāo)材料中國制造的完全EP合同。
管理水平得到了較大提升。通過開展全面管理提升活動(dòng)，認(rèn)真查找管理短板，深入開展內(nèi)外對(duì)標(biāo)，建立健全投資管理策劃、過程管控和評(píng)價(jià)體系，推行全面風(fēng)險(xiǎn)管理與合同全面履約管理，確保了所有風(fēng)險(xiǎn)受控，促使公司管理能力和管理水平有了較大提升。
員工隊(duì)伍建設(shè)工作扎實(shí)推進(jìn)。培訓(xùn)培養(yǎng)責(zé)任體系健全，目標(biāo)明確，措施到位，職稱晉升、執(zhí)行資格取證、學(xué)歷升級(jí)等都大幅增加，員工隊(duì)伍綜合素質(zhì)進(jìn)一步提升，專業(yè)技能和崗位技能進(jìn)一步增強(qiáng)。
公司資源、優(yōu)勢(shì)得到了充分發(fā)揮。川滬兩地、兩級(jí)公司通力合作，資源統(tǒng)籌協(xié)調(diào)較好，整體優(yōu)勢(shì)得到了充分發(fā)揮，公司成功獲批了國家高新技術(shù)企業(yè)，雙特級(jí)資質(zhì)順利通過就位復(fù)審，新申報(bào)受理專利同比增長了216%，獲得了80余項(xiàng)授權(quán)專利、工法以及創(chuàng)新成果獎(jiǎng)。同時(shí)，無論是在客戶考察、技術(shù)交流、投標(biāo)答辯方面，還是項(xiàng)目管理團(tuán)隊(duì)合作、現(xiàn)場協(xié)調(diào)辦公方面，川滬兩地都從大局出發(fā)，做到了相互支撐、密切配合、資源共享，促進(jìn)了共同發(fā)展。
和諧建企彰顯成效。通過深入開展創(chuàng)先爭優(yōu)活動(dòng)，踐行“創(chuàng)新、責(zé)任”主流文化、抓班子建設(shè)、抓團(tuán)隊(duì)建設(shè)、抓思想引導(dǎo)、抓文體活動(dòng)，進(jìn)一步增強(qiáng)了責(zé)任意識(shí)，改進(jìn)了工作作風(fēng)，凝聚了人心，鼓舞了士氣，營造了奮勇爭先、拿業(yè)績說話、和諧穩(wěn)定的良好工作氛圍，推進(jìn)公司順利完成了各項(xiàng)工作目標(biāo)。
2012年，成績顯著，來之不易，但存在的問題不容忽視，如公司市場開拓與公司發(fā)展要求還有差距，全面風(fēng)險(xiǎn)管理還需進(jìn)一步增強(qiáng)，人才數(shù)量及素質(zhì)尤其是骨干人員數(shù)量仍不能完全滿足發(fā)展需求等等，這些都需要今后的工作中盡快改進(jìn)。
會(huì)議還認(rèn)真分析了公司面臨的形勢(shì)。從公司內(nèi)部看，目前公司已經(jīng)處在發(fā)展高位這樣一個(gè)較好時(shí)期，取得的成績令人振奮，同時(shí)面臨的挑戰(zhàn)也就越來越大，在這種高起點(diǎn)、高基礎(chǔ)的前提下，今后再如前幾年保持百分之幾十的增速的難度很大。但無論是從市場競爭要求、中冶集團(tuán)要求，還是從員工收入增長需求等各方面來說，公司都還必須保持平穩(wěn)增長，而且目前公司結(jié)轉(zhuǎn)合同額不足、競爭能力與市場先進(jìn)企業(yè)比還有差距，都需要盡快改進(jìn)、提升。從中冶集團(tuán)看，中冶集團(tuán)對(duì)子公司集中管控的力度越來越大，要求越來越嚴(yán)，考核指標(biāo)越來越高，包括對(duì)綜合業(yè)績、財(cái)務(wù)指標(biāo)、人員規(guī)模、工資總額、人工成本、人事任免以及工作紀(jì)律等各方面，都加大了管控力度，加大了考核力度和考核權(quán)重，我們必須盡快適應(yīng)這種管理要求，盡快適應(yīng)這種管理要求帶來的變化。從外部經(jīng)濟(jì)形勢(shì)看，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)仍將保持7%的增速，新一屆政府一直倡導(dǎo)改革，改革就會(huì)有洪力，就會(huì)有投資，尤其是城鎮(zhèn)化進(jìn)程加快帶來的基礎(chǔ)設(shè)施投資和房地產(chǎn)投資，為公司進(jìn)一步開拓市政、民建市場以及房地產(chǎn)開發(fā)業(yè)務(wù)帶來新的發(fā)展機(jī)遇。但冶金市場投資動(dòng)力不足，國外歐元區(qū)的衰退，美國經(jīng)濟(jì)不明朗，新型發(fā)達(dá)國家增長減速以及國際貿(mào)易保護(hù)等等，也都對(duì)公司開拓國內(nèi)外兩個(gè)市場帶來較大阻礙。
????根據(jù)對(duì)國內(nèi)外、公司內(nèi)外的形勢(shì)分析，會(huì)議結(jié)合公司發(fā)展實(shí)際，進(jìn)一步統(tǒng)一了認(rèn)識(shí)，確定了2013年工作的指導(dǎo)思想：深入學(xué)習(xí)黨的十八大精神，落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，貫徹中冶集團(tuán)2013年度工作會(huì)議精神，堅(jiān)定發(fā)展信心，堅(jiān)持穩(wěn)步發(fā)展，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)可控，以提升競爭能力、提升發(fā)展質(zhì)量為主線，突出發(fā)展改革、突出創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)、突出責(zé)任落實(shí)、突出管理提升、突出團(tuán)隊(duì)建設(shè)、突出財(cái)務(wù)管理，確保全面完成年度各項(xiàng)目標(biāo)，推進(jìn)公司高位平穩(wěn)發(fā)展。同時(shí)，進(jìn)一步明確了今年的一些工作重點(diǎn)：
加大一體化管理，增強(qiáng)集中管控力。統(tǒng)一制定戰(zhàn)略規(guī)劃，統(tǒng)一戰(zhàn)略布局，統(tǒng)一制定管理制度、經(jīng)營政策、工作標(biāo)準(zhǔn)和分解年度工作目標(biāo)，集中經(jīng)營大項(xiàng)目、高端項(xiàng)目、發(fā)展類項(xiàng)目，集中管控成本、費(fèi)用、風(fēng)險(xiǎn)、投資與資金、資源調(diào)配、中層及以上人事任免，進(jìn)一步增強(qiáng)集中管控力，該管的要堅(jiān)決管住管好。并要求川滬兩地各單位要講政治、講大局、講覺悟，正確理解中冶集團(tuán)及公司的管理要求，服從統(tǒng)一安排，從嚴(yán)執(zhí)行制度，落實(shí)管理責(zé)任，確保公司重大決策部署和管控意圖真正落到實(shí)處，確保完成年度目標(biāo)。對(duì)不執(zhí)行制度規(guī)定、不按授權(quán)經(jīng)營與管理的將嚴(yán)肅查處。
加強(qiáng)市場開發(fā)，保持企業(yè)穩(wěn)定持續(xù)發(fā)展。既要保持存量，也要保持增量。一方面按照中冶集團(tuán)有關(guān)市場管理的總體要求，抓好公司內(nèi)部市場布局和市場協(xié)調(diào)，避免內(nèi)部混亂無序?qū)е鹿鞠鄬?duì)可控的優(yōu)勢(shì)慢慢減弱或丟失，避免同質(zhì)化競爭給公司帶來更大損失，在鞏固并擴(kuò)大西南、華東兩個(gè)核心市場的同時(shí)，積極拓展新疆、陜西、福建等區(qū)域市場，擴(kuò)大區(qū)域市場份額。另一方面積極運(yùn)作大項(xiàng)目和高端項(xiàng)目，尤其是公司和上海有限公司要牽頭抓好大型、特大型項(xiàng)目、高端項(xiàng)目的營銷，力爭全公司大項(xiàng)目合同份額達(dá)到合同總額的50%及以上。同時(shí)，鼓勵(lì)并支持二級(jí)公司進(jìn)入完全市場化競爭的市場，提升市場競爭力。
抓好全面風(fēng)險(xiǎn)管理，注重風(fēng)險(xiǎn)處置效果。全面風(fēng)險(xiǎn)管理是穩(wěn)健經(jīng)營的前提，是內(nèi)控管理的基礎(chǔ)和著力點(diǎn)。公司將繼續(xù)以合同全面履約管理為抓手，全流程梳理風(fēng)險(xiǎn)管理重點(diǎn)，進(jìn)一步完善風(fēng)險(xiǎn)警示標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控；落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目處置責(zé)任，注重處置效果；及時(shí)總結(jié)風(fēng)險(xiǎn)管理，提升風(fēng)險(xiǎn)管理能力。尤其要做優(yōu)投融資項(xiàng)目，確保按計(jì)劃推進(jìn)，確保投資風(fēng)險(xiǎn)可控。
強(qiáng)化成本費(fèi)用管控，提升經(jīng)營效益。一方面遵循適應(yīng)市場、適應(yīng)自身發(fā)展的原則，選擇正確、合理的經(jīng)營方式，干自己能干的、干得好的，管自己能管得住、管得好的，切實(shí)降本增效。另一方面堅(jiān)持陽光、最低價(jià)中標(biāo)原則，進(jìn)行工程發(fā)包和集中采購材料，有效降低采購成本。積極開展增收節(jié)支，嚴(yán)控費(fèi)用支出。同時(shí)，強(qiáng)力推進(jìn)結(jié)算，鐵腕回款與清欠，及時(shí)回收資金，防止效益流失。
深入開展管理提升活動(dòng)，提升管理水平。繼續(xù)準(zhǔn)確查找管理短板，制定改進(jìn)措施，定期檢查、評(píng)價(jià)改進(jìn)效果。繼續(xù)深化內(nèi)外對(duì)標(biāo)，內(nèi)部對(duì)標(biāo)通過常態(tài)化的川滬交叉檢查與交流，注重間接費(fèi)與項(xiàng)目收益掛鉤、管理費(fèi)與單位利潤掛鉤、營銷費(fèi)與合同額掛鉤、工資總額與單位利潤掛鉤，定期公布、講評(píng)對(duì)標(biāo)結(jié)果。今年，公司將每季度召開一次川滬兩地視頻會(huì)議，重點(diǎn)講評(píng)重大風(fēng)險(xiǎn)事件處理、資金與投資管理、成本與費(fèi)用控制和薪酬管控情況。
加強(qiáng)員工隊(duì)伍建設(shè)，推進(jìn)人才強(qiáng)企戰(zhàn)略。嚴(yán)格按照中冶集團(tuán)對(duì)子公司員工規(guī)?！傲阍鲩L”并逐步減員的總體要求，運(yùn)用現(xiàn)代人力資源管理理論和管理工具，結(jié)合公司實(shí)際重新定崗定員，嚴(yán)把進(jìn)人關(guān)，大力引進(jìn)高素質(zhì)的專業(yè)人才和可塑性強(qiáng)的大學(xué)生，采取多種政策引進(jìn)高端人才和高端團(tuán)隊(duì)，并圍繞公司已確定發(fā)展的高端產(chǎn)品打造和培育高端管理團(tuán)隊(duì)，培養(yǎng)和打造專業(yè)項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)與系統(tǒng)管理團(tuán)隊(duì)，尤其要加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)，重點(diǎn)弘揚(yáng)“五種作風(fēng)”，建設(shè)“五種能力”；?加強(qiáng)綜合業(yè)績考核、項(xiàng)目考核、機(jī)關(guān)目標(biāo)考核、崗位任職考核，并將考核結(jié)果充分運(yùn)用到干部任免、薪酬分配、資源配置等方面，通過考核精減冗員，淘汰落后，優(yōu)化人力結(jié)構(gòu)，確保人員規(guī)模控制在“三五”規(guī)劃調(diào)整目標(biāo)范圍內(nèi)。同時(shí)，嚴(yán)格執(zhí)行“兩低于”原則即“工資總額增幅低于利潤增幅、在崗員工人均收入增幅低于勞動(dòng)生產(chǎn)率增幅”原則和“效益升、薪酬升，效益降、薪酬降”的分配原則，以及“以崗定薪、按績?nèi)〕辍徸冃阶儭钡姆峙渲贫?，加?qiáng)工資總額和人工成本管控，加強(qiáng)過程清算與從嚴(yán)考核，確保達(dá)到中冶集團(tuán)考核要求。
重視創(chuàng)新活力，做強(qiáng)做優(yōu)二級(jí)公司。公司將進(jìn)一步完善支持二級(jí)公司的政策，尤其是在成長性、持續(xù)性、突破性方面下更深的功夫。同時(shí)將按同區(qū)域同專業(yè)的原則，進(jìn)一步調(diào)整和優(yōu)化資源，發(fā)揮綜合優(yōu)勢(shì)，力爭用3—5年的時(shí)間，在川滬兩地做強(qiáng)做優(yōu)6—8個(gè)年?duì)I業(yè)收入達(dá)15—20億元的綜合類總承包公司，做專做精10—12個(gè)年?duì)I業(yè)收入達(dá)8—10億元的專業(yè)承包公司和地域公司，且平均盈利水平不低于4%。
務(wù)實(shí)創(chuàng)新開展黨群文化工作。深入開展“講正氣、講責(zé)任、比貢獻(xiàn)”主題活動(dòng)，突出抓好“創(chuàng)新、責(zé)任”主流文化宣貫，踐行“嚴(yán)、細(xì)、新、實(shí)”工作準(zhǔn)則，加強(qiáng)作風(fēng)建設(shè)，加強(qiáng)輿論引導(dǎo)，進(jìn)一步凝聚人心、鼓舞士氣，增強(qiáng)廣大員工特別是兩級(jí)領(lǐng)導(dǎo)班子的責(zé)任意識(shí)，鼓勵(lì)大家堅(jiān)定發(fā)展信心，共同努力完成今年各項(xiàng)目標(biāo)。
在召開一屆七次董事會(huì)之前，公司召開了黨政聯(lián)席會(huì)擴(kuò)大會(huì)議，公司及上海有限公司黨政班子成員、總經(jīng)理助理、副三總師參加了會(huì)議，對(duì)所有擬提交一屆七次董事會(huì)的議案進(jìn)行了研究討論，并對(duì)公司2013年黨委工作報(bào)告進(jìn)行了討論，均形成了共識(shí)。川滬兩地系統(tǒng)分管領(lǐng)導(dǎo)還結(jié)合2013年主要工作要點(diǎn)談了具體落實(shí)措施。（高雪梅）????